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利记线上娱乐:江苏盐城建湖警方也成功破获了一起网络赌博案件

时间:2021/10/9 10:14:23   作者:   来源:   阅读:9   评论:0
内容摘要:警方调查特警队发现,该犯罪团伙成员组织了数十名“买家”在长沙、湖南、成都、四川等地统一组织和安排了之前的家庭。犯罪嫌疑人利用“买家”提供的火币账户和银行卡账户,在全国各地多家酒店开了房,接收了上游案件涉及的赃款,购买比特币等虚拟货币,并将赃款从电信网络转移。经过前期大量的调查和相关证据,警方在许多地方开展了逮捕行动。截...

警方调查特警队发现,该犯罪团伙成员组织了数十名“买家”在长沙、湖南、成都、四川等地统一组织和安排了之前的家庭。犯罪嫌疑人利用“买家”提供的火币账户和银行卡账户,在全国各地多家酒店开了房,接收了上游案件涉及的赃款,购买比特币等虚拟货币,并将赃款从电信网络转移。
经过前期大量的调查和相关证据,警方在许多地方开展了逮捕行动。截至发稿时,警方已逮捕29名嫌疑人,其中20人涉及虚拟货币交易和洗钱,涉案金额超过600万元。西昌市公安局刑侦队民警蒋鹏飞告诉记者,自2020年10月公安机关在全国开展“破卡行动”以来,一些犯罪分子改变了通过国内银行卡洗钱的传统方式,使用了虚拟货币。转移赃款和洗钱。


巧合的是,江苏盐城建湖警方也成功破获了一起网络赌博案件。赌徒们利用虚拟货币在赌博网站上下注,然后通过虚拟货币交易平台将非法收益变现为法定货币。2020年12月,经过一个多月的调查,警方在上海、广州、安徽滁州逮捕了20多名犯罪嫌疑人,缴获了130多万虚拟货币,价值超过2600万元。
中国人民银行反洗钱局局长赵克俭表示,以比特币为代表的虚拟货币具有匿名、无国界、点对点的特点。犯罪分子将非法所得转化为虚拟货币,并使用匿名手段掩盖犯罪资金的真实来源。世界各地的快速转移使得监管和执法机构难以追踪。




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