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澳门新葡京官网APP:被调查户的上下游企业申报

时间:2020/9/1 9:52:59   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:2019年11月,该局刑事侦查大队收到了关于XX虚假开具增值税专用发票的报告,并立即组织专人对该线索进行了初步调查,并报告了初步调查结果到野集公安分局党委叶集公安分局接到此信息后,迅速成立专案组,对XX虚假开立增值税专用发票的案件进行了专项调查,并启动了警务和税务联络机制,与第二...
2019年11月,该局刑事侦查大队收到了关于XX虚假开具增值税专用发票的报告,并立即组织专人对该线索进行了初步调查,并报告了初步调查结果到野集公安分局党委叶集公安分局接到此信息后,迅速成立专案组,对XX虚假开立增值税专用发票的案件进行了专项调查,并启动了警务和税务联络机制,与第二局沟通协调。市税务局稽查局对此案进行讨论。并对XX经营的木材半成品生产加工企业的登记地点进行现场检查。

调查发现,于的公司没有生产,加工和存储空间,也没有加工木材半成品的能力。于某XX以虚构事实欺骗了税务部门的检查工作,成为一般纳税人。很明显,主要是虚假开具增值税专用发票。为了进一步调查此案,工作队对某家公司的资金流和票流进行了全过程建模分析和验证,调查了300多个资金账户,渗透并分析了数百万笔资金交易,并验证了资金来源和流动方向,形成了1000万元以上的资本收益模型图,并去了北京,上海,江苏,浙江,福建,广州,河南,湖北等地,对某项业务的真实性进行了验证。公司对下游业务情况进行了现场检查,调查和取证。

专案组在当地公安机关和税务部门的协助下,先后获得了被调查户的上下游企业申报,税务信息和企业银行流量数据,最终核实犯罪嫌疑人于XX出具的普通增值税。通过虚拟购买原木发票抵消了输入,同时,在双方之间没有任何实际交易的情况下,通过虚拟加工链接将购买的原木材料加工成半成品木制品,并将原材料加工成阴,翁等下游公司如上海,江苏,湖北,安徽等虚假开具了130余张增值税专用发票,涉及金额1302万元以上,税收179万元以上。 。


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